“Ik heb geen geld en geen eten voor mijn kinderen.” Een 38-jarige vrouw uit Menen wekte hij in haar vriendenkring medelijden op maar maakte daar uiteindelijk schaamteloos misbruik van door hen mee te sleuren in een netwerk van phishing- en oplichting. Tienduizenden euro’s van tientallen slachtoffers verdwenen in haar zakken en die van de Nederlandse bonzen die buiten schot bleven. Het leverde haar een celstraf van 40 maanden op maar moet na haar voorarrest niet meer terug naar de cel. Ze moet wel stevig in haar buidel tasten om boetes, gerechtskosten, verbeurdverklaringen en schadevergoedingen te betalen.
“Hallo, ik ben mijn gsm verloren en heb een nieuw nummer. Kan je even snel een betaling doen?” Je kent ze wel, de WhatsAppberichten in naam van zoon of dochter die enkel maar dienen om lichtgelovige en nietsvermoedende slachtoffers geld af te troggelen. Wel, Virginie D. uit Menen was tussen 2019 en haar arrestatie op 22 februari 2021 een belangrijke schakel in het netwerk van een phishingbende.
Zelf was ze in 2019 benaderd door zo’n bericht maar toen ze aangaf geen geld te hebben, rook de bende een kans om haar in te lijven als ‘moneymule’. Ze liet haar rekening gebruiken om gelden op te storten. “Een Nederlander – de zogenaamde‘bonker’ – gaf haar aandacht en cadeautjes, ze genoot er van en werd steeds verder meegezogen”, aldus haar advocaat Robbie Dewaele. “Ze leerde de kneepjes van het vak, hoe mailaccounts te koppelen aan bankaccounts, hoe SIM-kaarten en identiteitsgegevens te koppelen,… Ze stuurde zelf geen berichtjes maar zorgde voor de ondersteuning.” Om aan voldoende SIM-kaarten, internet- en bankrekeningen te geraken, schakelde D. steevast de hulp in van nietsvermoedende kennissen.
Bitcoins
“Uit medelijden omwille van haar financiële moeilijkheden opende ik een rekening”, aldus één van hen die ook mee terecht stond. “Ze zou via tweedehandssites spullen verkopen om wat bij te verdienen maar kon zelf naar eigen zeggen geen rekening openen.”
“Ik had nooit gedacht in zo’n wespennest terecht te komen” – kennis en medebeklaagde Jens B.
Klanten kregen nooit de bestelde spullen maar waren wel hun geld kwijt. De goedgelovige kennissen bleken achteraf vaak tal van bankrekeningen of prepaid SIM-kaarten op hun naam te hebben. D. gebruikte daarvoor hun identiteitskaart of foto. Op die rekeningen kwam het geld van slachtoffers terecht. Geld dat al snel opnieuw van de rekening verdween, naar het buitenland of naar investeringen in bitcoins. “Ik had nooit gedacht in zo’n wespennest terecht te komen”, aldus nog kennis en medebeklaagde Jens B. “Ik verbrak meteen elk contact met Virginie.”
Hij kreeg als toemaatje een voorwaardelijke celstraf van 12 maanden en een voorwaardelijke boete van 4.000 euro. “Ik toonde enkel mijn goede wil door haar te willen helpen”, vertelde een andere, 42-jarige man uit Wevelgem. “Ik voelde plots nattigheid maar te laat”, aldus een veertiger uit Menen. Vaak waren ze ook zelf wat goedgelovig want op de achtergrond gaf Virginie D. vaak strikte instructies.
Vertrouwen terugwinnen
Dertig procent van de opbrengst van de phishing en oplichtingen mocht D. zelf houden, zestig procent vloeide naar Nederland, tienprocent (of niets) naar de moneymules. “Met dat geld zorgde ze vooral voor haar drie kinderen”, aldus nog advocaat Robbie Dewaele. “Dat ze zelf in de financiële moeilijkheden zat, was geen fabeltje. Haar arrestatie in februari 2021 was uiteindelijk een soort opluchting. Anders was ze nooit uit dat kluwen, dat web waarin ze verstrikt was, weggeraakt. Nu moet ze bij velen het vertrouwen terugwinnen en tonen dat ze op het rechte pad wil blijven. Vechten voor haar kinderen en proberen haar schulden af te betalen zijn daarbij de eerste stappen.”
“Dat ze zelf in de financiële moeilijkheden zat, was geen fabeltje. Haar arrestatie in februari 2021 was uiteindelijk een soort opluchting”
Uiteindelijk zat D. al 18 maanden in voorhechtenis. Ze moet van de rechter niet meer terug, als ze zich aan enkele voorwaarden houdt. Ze moet wel een boete van 8.000 euro, een verbeurdverklaring van 5.000 euro en zo’n 15.000 euro aan schadevergoedingen ophoesten. “Ik ben bereid slachtoffers terug te betalen maar kan geen geld uit mijn zakken toveren”, voegde D. er zelf nogal laconiek aan toe.
Topje van ijsberg
Twee jonge Antwerpenaars moesten zich ook verantwoorden als transporteurs van geld of bank- en SIM-kaarten van en naar Nederland. Maar de piramide verder omhoog klimmen, daar slaagden de onderzoekers (voorlopig) niet in. D. stond terecht voor een dertigtal oplichtingen maar het werkelijke aantal liep wellicht op tot enkele honderden, getuige de tientallen rekeningen die werden gebruikt. De andere beklaagden kwamen er met celstraffen van 8 tot 12 maanden of een werkstraf vanaf. (LSi)
Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier
