In het kader van een groot witwasonderzoek zijn vorige week verschillende huiszoekingen uitgevoerd in onder meer Antwerpen, Brasschaat en Knokke-Heist. De politie nam 700.000 euro cash, Rolex-horloges, wapens en tien voertuigen in beslag. Vijf verdachten werden aangehouden door de onderzoeksrechter. Het illegale vermogen dat via de witwaspraktijken werd bekomen, wordt volgens het parket van Antwerpen momenteel op 9,5 miljoen euro geraamd.
Het onderzoek was in 2020 gestart met info dat een 46-jarige Belg zeer grote geldbedragen, onder meer afkomstig uit de invoer van cocaïne, zou witwassen. Hij deed daarvoor een beroep op verschillende eigen firma’s en op een netwerk van medeverdachten. De veertiger zou grote geldsommen hebben ontvangen, via zogenaamde ‘moneydrops’, en zou cash aan anderen ter beschikking hebben gesteld.
Hij leverde volgens het parket ook hand- en spandiensten aan criminele organisaties die in de haven van Antwerpen partijen cocaïne uit containers willen halen. Zo zou hij onder meer in dekladingen hebben geïnvesteerd, waarin de cocaïne verstopt kon worden.
Valse facturen
Samen met medebeklaagden zou hij ook gelden van multinationals uit de petroleumsector hebben witgewassen door een systeem van valse contracten en valse facturen. Gelden zouden worden doorgestort naar eigen vennootschappen, maar ook naar rekeningen in de Verenigde Arabische Emiraten en Bulgarije. Voor het versluizen van gelden zouden luxehorloges worden gekocht en verkocht.
“Data uit het onderzoek naar Sky ECC heeft voor extra informatie gezorgd rond deze grootschalige witwaspraktijken. De speurders maakten in deze fase een berekening van het illegale vermogensvoordeel en dat wordt op minstens 9,5 miljoen euro geraamd”, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts.
Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier